嘉事堂: 监事会决议公告 焦点信息

 证券代码：002462       证券简称：嘉事堂         公告编号：2023-04

               嘉事堂药业股份有限公司

(相关资料图)

           第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第

 二次会议于 2023 年 4 月 7 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于

 实际表决的监事 8 名（其中商晓霞、李文羽、徐珂 3 位监事以通讯表决方式出席

 会议）。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司

 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

                        《公司章程》及《监事会议事规则》

 和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认

 真履行监督职责，通过列席和出席监事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决

 策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司

 董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范

 化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督

 促的职能。

   该报告须经股东大会审议。

   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

发业务稳步增长的基础上，突出市场主体活力，积极对冲降价冲击，狠抓落实，

千方百计做好业务经营。

   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   公司监事会编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》，对 2022 年度内部

控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂

药业股份有限公司内部控制审计报告》。

   《2022 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制

审计报告》内容详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   《2022 年度内部控制规则落实自查表》内容详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并实现

收入 26,219,790,244.85 元，公司合并实现净利润 468,312,507.72 元、公司合

并报表归属母公司所有者的净利润 296,935,789.27 元。母公司实现净利润

股 东 分 红 金 额 107,931,634.40 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

   该报告须经股东大会审议。

   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   《2022 年度利润分配预案》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券

时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   该报告须经股东大会审议。

   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   《公司 2022 年年度报告全文》详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 21

日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   该报告须经股东大会审议通过。

   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   《2023 年度日常关联交易预计》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、

                                             《证

券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   该报告须经股东大会审议通过。

   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   《2022 年度社会责任报告》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券

时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券

报》

 、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   该报告须经股东大会审议通过。

   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   报告全文详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   《关于计提商誉减值准备的公告》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、

《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   经审议，监事会认为公司 2023 年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和

中国证监会的规定。

   《 2023 年 度 风 险 偏 好 陈 述 书 》 详 见 2023 年 4 月 21 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

   公司第七届监事会第二次会议决议。

                                  嘉事堂药业股份有限公司监事会

                                        二零二三年四月二十一日

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